证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2026-019 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 2026 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 万顺转 2（债券代码：123085）转股期为 2021 年 6 月 17 日至 2026 年 12 月 10 日；最新有效的转股价格为 4.99 元/股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转 换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2026 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844 号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转 债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2026-018 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； （二）本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 - 1 - 股，占公司有表决权总股份数 899,333,561 股的 28.8893%。参与本次股东 会网络投票的股东共 224 人，代表股份 5,658,581 股，占公司有表决权总 股份数的 0.6292%。 出席本次股东会的股东及授权代表共计 228 人，代表公司股份 265,469,816 股，占公司有表决权总股份数的 29.5185%。其中，中小投资 者及授权代表共计 226 人，代表公司股份 35,342,515 股，占公司有表决 权总股份数的 3.9299%。 二、议案审议情况 会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于江苏中基复 合材料（香港）有限公司使用现金购买 Eu ...

特别提示： 关于"万顺转 2"转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2026-017 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 （一）转股情况：截至 2026 年 3 月 30 日，汕头万顺新材集团股份有 限公司(以下简称"公司")向不特定对象发行的可转换公司债券"万顺转 2"累计转股数量为 68,505,396 股，占"万顺转 2"开始转股前公司已发 行股份总额 674,565,338 股的 10.1555%。 2025 年 5 月，因公司实施 2024 年度权益分派，以 2025 年 5 月 15 日 的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.100000 元人民币现金（含税）， 万顺转 2 的转股价格由原 5.00 元/股调整为 4.99 元/股，调整后的转股价 格自 2025 年 5 月 16 日起生效。 （二）未转股情况：2026 年 3 月 30 日，公司尚有 4,937,199 张"万 ...

北京海润天睿律师事务所 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 3．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 4．本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的要求，对公司本次会议所 2026 年第二次临时股东会的法律意见书 致：汕头万顺新材集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受汕头万顺新材集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2026 年第二次临时股东 会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规 和规范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意 见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2026-016 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 | | 专利号 | | 专利名称 | 专利类型 | 专利申请日 | 授权公告日 | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL 2025 | 1 | 1883492.8 | 一种专用于超低轮 廓铜箔的偶联剂处 | 发明专利 | 2025 年 12 | 2026 年 03 月 | 二十年 | | | | | 理液及其应用 | | 月 15 日 | 27 日 | | 该发明专利属于电子材料技术领域，具体涉及一种用于高频高速印刷 电路板的超低轮廓铜箔，尤其涉及一种通过专用偶联剂配方与磁控溅射- 电镀复合工艺相结合，实现极低表面粗糙度和高剥离强度的 HVLP5 级铜箔 及其制备方法。上述专利目前尚未应用于公司产品，对公司短期业绩不会 产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自 主知识产权优势，促进研发创新，增强技术储备，提升公司的核心竞争力。 特此公告。 汕头万顺新材集团股 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2026-015 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 16 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开 2026 年 第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-014）。由于本次股东会采 取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投资者的合法 权益，方便公司股东行使股东会表决权，完善本次股东会的表决机制， 现将公司召开 2026 年第二次临时股东会的有关事项再次公告提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2026 年第 二次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2026-014 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2026 年第 二次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 31 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为 2026 年 3 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2026-012 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 - 1 - S.A. 100%股权，交易对价为 12,388,888 欧元。授权江苏中基复合材料（香 港）有限公司董事办理上述事项，并签署有关文件。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 公司第七届董事会战略与投资委员会第一次会议已审议通过该议案。 详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。 二、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二次会议于 2026 年 3 月 16 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议的方 式召开，为推进相关事项，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期 限要求，会议通知已于 2026 年 3 月 14 日以电话通知、专人送达等方式送 达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 ...

Eurofoil Luxembourg S.A. 净资产专项审计报告 大信专审字[2026]第 1-01623 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 报告编码:] 院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 区知春路 1 号 Room 2206 22/F.Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 22330558 F1 ++ Tolonhone . www.daxincpa.com.cn 专项审计报告 大信专审字[2026]第 1-01623 号 江苏中基复合材料(香港)有限公司: 一、审计意见 我们接受江苏中基复合材料(香港)有限公司(以下简称"香港中基")委托,审计了 Eurofoil Luxembourg S.A. ...

关于江苏中基复合材料（香港）有限公司购买 Eurofoil Luxembourg S.A.股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2026-013 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 特别提示： （一）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙 公司江苏中基复合材料（香港）有限公司（以下简称"香港中基"）拟以 现金 12,388,888 欧元购买 Aluminium Investment Company Limited（以 下简称"铝业投资"）所持有的 Eurofoil Luxembourg S.A.（以下简称"欧 箔卢森堡"）100%股权。本次交易完成后，公司持有欧箔卢森堡 100%股权， 欧箔卢森堡将纳入公司合并报表范围。 （二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等 的相关规定，本次交易如果完成交割实现并表形成的收益预计占公司最近 一个会计年度经审计净利润绝对值 50%以上且绝对金额超过 500 万元（最 ...