| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于召开 2024 年度股 东大会的通知公告》（公告编号：2025-015）。由于本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的表决方式，为进一步保护投资者的合法权益，方 便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将公 司召开 2024 年度股东大会的有关事项再次公告提示如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 （三）公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2024 年度 股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-023 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 汕头万顺新材集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,461,511,910.57 ...

民生证券股份有限公司 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票项目之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会注册批复，汕头万顺新材集团股份有限公司（以 下简称"万顺新材"或"发行人"或"公司"）2022 年 11 月向特定对象发行股 票项目，募集资金总额人民币 159,259.99 万元。万顺新材聘请民生证券股份有限 公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）担任本次向特定对象发行股票项 目的保荐机构，民生证券已指派扶林女士、高强先生负责公司本次向特定对象发 行股票项目的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 截至 2024 年 12 月 31 日，万顺新材 2022 年向特定对象发行股票项目的募集 资金尚未使用完毕，募集资金余额为 621,922,265.82 元，保荐机构对万顺新材募 集资金管理与使用情况继续履行持续督导义务。 万顺新材于 2025 年 4 月 10 日披露了 2024 年年度报告，保荐机构根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，对万顺新材出具保荐总结报告书， 具体如下： | 发行人名称 | 汕头万顺新材集团股份有限公司 | | ...

民生证券股份有限公司 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议决定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14：30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会 （三）公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于召开 2025 年第 一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14：30 2、网络投票时间 （1 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-020 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议于 2025 年 4 月 21 日下午 15:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会 议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主 持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格的议案》 截至 2025 年 4 月 21 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 4.98 元/股） 的情形，触发 ...

2025 年 4 月 21 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正 万顺转 2 转股价格的议案》，现就相关情况公告如下： 一、万顺转 2 的基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-021 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844 号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转 债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称"万顺转 2"，债券代码 "123085"。根据相关规定和 ...

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理杜成城先生， 财务负责人洪玉敏女士，董事会秘书黄薇女士，独立董事林三华女士，保 荐代表人扶林女士。 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-019 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二） 15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳 证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"栏目参与本次说明会。 欢迎广 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-018 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于万顺转 2 预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （四）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 3 月 31 日至 2025 年 4 月 14 日已有 10 个交易日的收盘价格低于万 顺转 2 当期转股价格的 80%（即 4.98 元/股），若后续公司股票收盘价格继 续低于当期转股价格的 80%，预计有可能触发《汕头万顺新材集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）中向下修正的相关约定。敬请广大投资者注意投资风险。 2021 年 5 月，因公司实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本 674,565,338 股剔除已回购股份 20,638,129 股后的 653,927,209 股为基数， 向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺 ...

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 汕头万顺新材集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20250410 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 √其他 电话会议 财通证券——赵子淇、付正浩 | | | 信泰人寿——吴建明 | | | 格林基金——杨舒铭 | | 参与单位名称及 | 山西证券——胡德军 | | 人员姓名 | 建信基金——林亮宏、苗现伟 | | | 宽源投资——石小硕 | | | 盘京投资——高凯 | | | 三峡资本——王彦楠 | | 时 间 | 2025 年 4 月 10 日 15:30-16:30 | | 地 点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 黄薇、杨时哲 | | 员姓名 | | | | 问：2024 年经营情况 答：2024 年，公司实现总营业收入 65.79 亿元，同比增长 22.52%；但由 | | | 于铝加工业务行业加工费水平下降、国内外铝价波动等影响毛利水平，功 | | | 能性薄膜业务产销规模相对较小，单 ...