金通灵(300091) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2025-047 金通灵科技集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 1.金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2025 年 10 月 19 日以电子通讯方 式送达全体董事。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次会议于 2025 年 10 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇 川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。 3.本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中朱雪忠以通讯表决方式出席会 议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4.本次会议由董事长张建华召集并主持。 一、董事会会议召开情况 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 经审议，公司董事会认为《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年第三 ...