科德教育(300192) - 董事会议事规则（2025年10月）

苏州科德教育科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州科德教育科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《苏州科 德教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第 1 页 共 13 页 苏州科德教育科技股份有限公司 董事会议事规则 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当视需要 充分征求 ...