苏试试验(300416) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2025-039 1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会经核查认为：公司 2025 年第三季度报告所载信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2025 年第三季度报告》 全文的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 苏州苏试试验集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 10 月 22 日以邮件、微信方式发出， 会议于 2025 年 10 月 24 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟 琼华董事长主持。会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人，其中独立董事黄德 春先生、王仁春先生以通讯方式参加。公司高级管理人员列席会议，符合公司法 及公司章程的规定 ...