达威股份(300535) - 第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-057 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2025年10月21日以电 子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年10月24日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开， 采取现场表决的方式进行表决。 1、审议通过了《2025年第三季度报告》 公司编制的《2025年第三季度报告》，真实反映了公司的财务状况和经营 成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2025 年 10 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 三、备查文件 1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》 2、《四川达威科技股份有限公司第六届审计委 ...