蜀道装备(300540) - 第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-048 四川蜀道装备科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 10 月 22 日以专 人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员 及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年第三季度报告》 董事会认为:公司 2025 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公 司 2025 年 第 三 季 度 报 告 的 具 体 内 容 详 见 ...