星源材质(300568) - 第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-098 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司高级管理 人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董 事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，董事会拟聘任容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，自股东会审议通过 之 ...