必创科技(300667) - 内部控制管理制度（2025年10月）

北京必创科技股份有限公司 内部控制管理制度 （三）信息真实性目标：合理保证公司各类业务、财务及管理信息报告的真 实、准确、完整； （四）经营有效性目标：增强公司决策执行力，提高管理效率，改善经营效 益； 第一章 总 则 第一条 为加强北京必创科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规要求，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司各层级的机构和人员，依据各自的 职责，采取适当措施，合理防范和有效控制经营管理中的各种风险，防止公司经 营偏离发展战略和经营目标的机制和过程。 第三条 内部控制的目标包括： （五）战略保障性目标：保障公司实现发展战略，促进稳健经营和可持续发 展，保护股东、客户及其他利益相关者的合法权益。 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）行为合规性目标：合理保证公司的经营管理行为遵守法律法规、监管 规定、公司内部管理制度和诚信准则； （二 ...