锐科激光(300747) - 第四届董事会第十六次会议决议的公告

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-051 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 于 2025 年 10 月 24 日 10:00 以现场会议形式召开了第四届董事会第十六次会议， 会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 10 月 14 日以电子 邮件方式送达全体董事。公司现有董事 9 人，参加表决董事 8 人，委托其它董事 出席 1 人，公司董事闫大鹏先生因公务原因无法参加本次会议，委托陈正兵先生 代为参会并表决。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》及相 关法律法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年第三 季度报告的议案》。 经审核，董事会 ...