天益医疗(301097) - 第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-052 宁波天益医疗器械股份有限公司 1、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司 2025 年第三季度报告后，一致认为：公司 2025 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序 符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同 意对外报出。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六 次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董 事发出。会议于 2025 年 10 月 24 日上午 9:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 ...