紫建电子(301121) - 第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-061 重庆市紫建电子股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决，通过了如下议案： 1.00 审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等监 管要求，并结合公司的实际经营和管理情况，公司编制了《2025年第三季度报告》。 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2.00 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2025 年 10 月 24 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合 ...