珠城科技(301280) - 关于修订《公司章程》并办理工商登记及制定、修订部分治理制度的公告

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及 制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2025-051 浙江珠城科技股份有限公司 为进一步提升规范运作水平，完善浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身的实际情况，拟对《公司章 程》进行修订，并对公司相关治理制度进行了制定、修订。 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、新制定需股东大会 审议的公司治理相关制度的议案》《关于修订、新制定无需股东大会审议的公司 治理相关制度的议案》。其中《关于 ...