蓝箭电子(301348) - 关于第五届董事会第九次会议决议的公告

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-049 佛山市蓝箭电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、相关备查文件 1、第五届董事会第九次会议决议。 2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议。 特此公告。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 的通知已于 2025 年 10 月 16 日以通讯及邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室召开。会议由公司董事长张顺女士主持，应出席本次会 议的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人（其中，任振川先生、林建生先生以通讯 表决方式出席会议）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-047）。 本议案已 ...