信德新材(301349) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十五次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开，会议通知已于2025年10月17日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议 应出席董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏、郭忠勇通过通讯方式出席会议。本 次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2025年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《20 25年第三季度报告》。 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...