和展能源(000809) - 第十二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-047 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁和展能源集团股份有限公司董事会 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季 度报告》（公告编号：2025-048）。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，全体委员 一致同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 （一）第十二届董事会第十八次会议决议。 （二）董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。 特此公告。 2025 年 10 月 17 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第十八次会议的通知。本次会议 于 2025 年 10 月 24 日以现场和视频的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路 4 ...