光华股份(001333) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 10 月 11 日以专人通知方式发出。会议于 2025 年 10 月 23 日 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，独立董事褚国弟先生以通讯表 决方式出席，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、 法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况 ...