中绿电(000537) - 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一 次会议于 2025 年 10 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董 事九名,实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，董事张学伟先生、独立董事 王大树先生以通讯表决方式参加本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 同意公司编制的 2025 年第三季度报告。具体内容详见公司同 ...