双鹭药业(002038) - 北京双鹭药业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2025-032 北京双鹭药业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议一致同意审议通过。 表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第九届董事会第八次会议决议； 2、第九届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司")第九届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于 2025 年 10 月 14 日以通讯方式送达。本次会议由董事长徐明波先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、表决方 式符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 等法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。 二、董事会会议 ...