斯迪克(300806) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-074 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第十三次会议通知时限的议案》 经审议，全体董事一致同意豁免公司第五届董事会第十三次会议的通知时限， 于 2025 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 2、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2025 年第三季度报告的编制工作。经与会董事审 议，同意通过《2025 年第三季度报告》。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 23 日以短信或电子邮件的方式送达，经全体董 ...