永顺泰(001338) - 第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-036 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方 式召开。因审议事项紧急，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。 本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中以通讯方式出席会议的董事有肖昭义、 伍兴龙、陆健、陈敏、王卫永。公司高级管理人员、纪委书记列席了会议。本次会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限 公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司（含子公司）使用不超过人 ...