中锐股份(002374) - 第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-057 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 三次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议通知已于 2025 年 10 月 20 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级 管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管 理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》的规定。会议由 公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2025 年三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司的董事、监事、高级管理人员保证公司 2025 年第三季度报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认 意见。 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 《2 ...