江苏神通(002438) - 第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

江苏神通阀门股份有限公司 1 （以下无正文，为江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议之签字页） 独立董事签字： 肖潇： 马静： 施炳丰： 2025 年 10 月 24 日 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《江苏神通阀门股份有限公司章程》以及公司 《独立董事制度》等相关规定，公司于 2025 年 10 月 24 日以通讯会议的方式召 开了第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，本次会议由公司过半 数独立董事共同推举独立董事肖潇召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事制度》 等规定，经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 公司及全资子公司与津西股份及其控制下的各个关联人之间以及神通新能 源的关联交易是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为， 相关交易符合公司整体业务发展需要，交易价格遵循公 ...