江苏神通(002438) - 第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2025-056 第七届董事会第三次会议决议公告 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名； 4、会议主持及列席人员：鉴于公司董事长韩力先生通过远程会议系统参会 不能现场主持本次董事会，根据公司章程规定，会议由公司全体董事一致推选董 事兼总裁吴建新主持，公司高级管理人员列席会议； 5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2025 年 10 月 14 日以电话或电子 邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 10 月 24 日在本公司 总部 1204 多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开； 1、关于公司 2025 年三季度报告的议案 董事会编制和审议的公司 2025 年三季度报告的程序符合法律、行政法规和 中国证监会、深圳 ...