中钢天源(002057) - 第八届董事会第八次（临时）会议决议公告

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-049 中钢天源股份有限公司 第八届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次（临时） 会议于 2025 年 10 月 24 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 22 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持，公司部分高管列席。会议召开符 合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 公司《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2025 年 10 月 27 日的《证券时报》《中国 证券报》和《上海证券报》上。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 （二 ...