云鼎科技(000409) - 第十一届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-046 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第二十八次会议于 2025 年 10 月 24 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公 司 1920 会议室召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件及当面送达的 方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通 讯的表决方式召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人 （其中毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士因临时公务安排以通讯 方式表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘健先生 主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公司 法》"）和《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等法律、法 规和规范性文件的规定。 经投票表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于讨论审议<云鼎科技股份有限公司 20 ...