濮耐股份(002225) - 第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-083 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第七届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第五次会议通知于2025年10月17日以电子邮件形式发出，于2025年10月24日上 午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自 参会董事9名，其中以通讯方式出席会议的董事有：孔志远先生、曹阳先生、刘 诚先生、李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生。本次会议由董事长刘百宽先生 主持，部分高级管理人员及监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年第三季度报告 的议案》 详见2025年10月27日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上 的《2025年第三季度报告》 ...