惠通科技(301601) - 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知已于 2025 年 10 月 13 日通过微信、邮件等通讯方式送达。会议于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，公司董事会共有董事 12 名， 实际出席会议的董事共 12 名。会议由董事长严旭明先生召集并主持，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-065 扬州惠通科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 特此公告。 本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。 扬州惠通科技股份有限公司董事会 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第 三季度报告》。 2025 年 10 月 27 日 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票 ...