招商公路(001965) - 第三届董事会第三十七次会议决议公告

第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第三十七次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件等方式送达 全体董事、高级管理人员。本次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召 开。本次会议应表决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名（第十六项实际行使 表决权董事 6 名）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。会议审议通过了如下议案： 一、审议公司《2025 年第三季度报告》。 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-64 招商局公路网络科技控股股份有限公司 表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 二、审议《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。 该议案具体情况请参见《招商公路关于续聘会计师事务所为公司 2025 年度 审计机构的公告》。 表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董 ...