速达股份(001277) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

郑州速达工业机械服务股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 四届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯的方式召开。本次会议通 知于 2025 年 10 月 17 日以邮件方式发出，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长李锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列 席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速 达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-038 经审议，董事会认为公司 2025 年第三季度报告的编制程序符合相关法律、 行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司 2025 年第三季 度报告的议案》。 具体信息详见公司于 ...