斯迪克(300806) - 第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-075 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 23 日以短信或电子邮件的方式送达，经全体监事一致同意豁免本 次监事会会议通知时限。本次会议由监事会主席谈正勇先生主持，会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的通知及召开均符合《公司法》及《江苏 斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第十二次会议通知时限的议案》 经审议，全体监事一致同意豁免公司第五届监事会第十二次会议的通知时限， 于 2025 年 10 月 24 日召开第五届监事会第十二次会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 2、审议通过《关于公司<2025 年第 ...