中锐股份(002374) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-058 公司将召开职工代表大会选举 1 名职工代表董事，公司第七届董事会职工代 表董事候选人经职工代表大会选举通过后，将与经公司股东会选举产生的非职工 代表董事共同组成第七届董事会（前述任命须以公司股东会批准《公司章程》修 1 / 8 订为前提）。 二、其他说明 山东中锐产业发展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届 暨选举第七届董事会独立董事的议案》。本次换届选举事项尚需提交公司股东会 审议，并采用累积投票制 ...