光华股份(001333) - 董事会审计委员会议事规则

浙江光华科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保对公司有效监督，提高公 司的管理效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江光华科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江光华科技股份有限公司 独立董事工作细则》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中选举产生，并由三名董事 组成，公司董事会成员中的职工代表（如有）可以成为审计委员 ...