网宿科技(300017) - 董事会战略委员会工作细则(2025年10月)

网宿科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2025 年 10 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com 网宿科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《网宿科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简 称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 | | | 第三条 战略委员会由三名委员组成，并由其中一名委员担任主席；委员均必须是董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会主席负责主持委员会的工作，由委员共同推荐、报请董事会批准产 生。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 ...