欢乐家(300997) - 内部控制制度

欢乐家食品集团股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年十月 | | | 欢乐家食品集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套 指引、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板股票上市规 则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"创业板规范运作指引"）等法律法规以及《欢乐家食品集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实 现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标： （一）合理保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）合理保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）合理保证财务报告及相关信息披露真 ...