云鼎科技(000409) - 云鼎科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度

云鼎科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 （一）董事任期届满前未及时改选，或者董事辞职导致董事会成员低于法定 最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律、行政法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 1 第六条 公司董事会应在收到辞职报告后 2 个交易日内披露董事、高级管理 人员辞职的相关情况，并说明原因及影响。涉及独立董事辞职的，需说明是否对 公司治理及独立性构成重大影响。董事提出辞职的，公司董事会应当在 60 日内 完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》 的规定。 第一条 为规范云鼎科技股份有限公司（"公司"）董事、高级管理人员离 职管理，保障公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（"《证 券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规以及《云鼎科技股份有限公 ...