招商公路(001965) - 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会秘书工作细则

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会秘书工作细则 招商局公路网络科技控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 (经 2025 年 10 月 24 日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过) 第一章 总 则 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人 员等，期限尚未届满； （四）法律法规、深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 1 第一条 为保证招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、等法 律、法规和《招 ...