招商公路(001965) - 招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事工作制度

招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事工作制度 (经 2025 年 月 日公司 2025 年第 次临时股东大会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》（以下简称《管理 办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件，并根据《公司章程》的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 《管理办法》《公司章程》以及其他法律法规和本制度的要求，认真履 行职责，在 ...