招商公路(001965) - 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则 招商局公路网络科技控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (经2025年10月24日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过) 第—章 总 则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由五名不在上市公司担任高级管理人员的董事组 （四）监督及评估公司内部控制； 第一条 为提供招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策的依据，做到专业审计，合规管理，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司审计委员 会工作指引》及《公司章程》的相关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作，以及风险管理、内部控制、法治、合规管理方面 的指导、审核工作。同时，审计委员会行使《公司法》规定的 监事会的职权。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理 ...