国盛金控(002670) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-051 国盛证券股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国盛证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生 6 名非独立董事与 4 名独立董事。另外 1 名职 工代表董事由公司职工代表大会后续选举产生。 同日，董事会换届选举完成后，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产 生了公司第五届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员。现 将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（含职工代表董 事 1 名），独立董事 4 名，具体成员如下： 非独立董事：刘朝东先生、李璞玉女士、罗新宇先生、廖志花女士、张璟先 生、罗希先生以及 1 名职工代表董事。 独立董事：程迈先生、周江昊先生、袁业虎先生、罗忠洲先生。 公司第五届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 公司第五届董事会中， ...