节能国祯(300388) - 第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-048 中节能国祯环保科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四 次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。 本次会议由董事长彭云清先生召集，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表 决董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》编制和审议程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2025 年第三季度的经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审 ...