华明装备(002270) - 关于拟与上海华明工业电器科技有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的公告

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕077 号 华明电力装备股份有限公司 关于拟与上海华明工业电器科技有限公司签订房屋租赁合同 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 工业电器为公司控股股东上海华明电力设备集团有限公司（以下简称"华明 集团"）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规 的规定，工业电器为华明装备的关联方。本次交易构成关联交易。 2025 年 10 月 24 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于拟与 上海华明工业电器科技有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，关联董 事肖毅先生回避表决，与会非关联董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通 过了该项议案。本次关联交易已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通 过，公司全体独立董事对本次关联交易事项发表了明确同意的审核意见。 根据《公司章程》规定，本次关联交易为公司董事会审议权限，无需提交公 司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无须经过有关部门的 ...