八一钢铁(600581) - 八一钢铁第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-052 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次会议由董事长柯善良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会 议。 二、董事会会议审议情况 董事会认为经理层成员薪酬分配方案符合公司战略发展目标，紧密结合经营 业绩、岗位职责与风险责任，符合公司相关文件规定。 本议案经薪酬与考核委员会全票审议通过。 关联董事刘文壮对该议案回避表决，其他董事均参与表决 议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。本议案获得通过。 （二）批准《八一钢铁关于 2025 年度固定资产投资计 ...