八一钢铁(600581) - 八一钢铁关于董事会换届选举的公告

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会即将届满。 依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》 等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，具体情况如下： 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-057 新疆八一钢铁股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会换届情况 经第八届董事会提名，第九届董事会由 9 名董事组成，包括 1 名由职工代表 担任的董事，由公司职工通过职工代表大会选举产生，8 名非由职工代表担任的 董事(含 5 名非独立董事、3 名独立董事)，由公司股东大会选举产生。 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独 立董事候选人的议案》，根据控股股东--新疆八一钢铁集团有限公司董事推荐函， 经董事会提名委员会审核，同意提名柯善良先生、何宇城先生、刘文壮先生、高 祥明先生，为公司 ...