八马茶业(06980) - 董事会审计委员会议事规则

Bama Tea Co., Ltd. 八馬茶業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 董 事 會 審 計 委 員 會 議 事 規 則（ H 股 ） 第一章 總則 第一條 為健全八馬茶業股份有限公司（以下簡稱「公司」）法人治理結構，提 高董事會工作效率和決策水平，確保董事會的有效監督管理，根據《中華人民共 和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 （以下簡稱「《香港上市規則》」）等法律、法規、規範性文件及《八馬茶業股份有限 公司章程（H股發行後適用）》（以下簡稱「《公司章程》」）、《八馬茶業股份有限公司 董事會議事規則（H股）》（以下簡稱「董事會議事規則」），制訂本董事會審計委員 會議事規則（以下簡稱「本規則」）。 第二條 審計委員會（以下簡稱「委員會」）是董事會下設的專門工作機構，主 要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。委員會對董事會負責，向董 事會報告工作。 第三條 本規則所稱董事指公司全體董事，高級管理人員指公司總經理、聯 席總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監。 第四條 本規則適用於委員會及本規則中涉及的有關人員和公司部門。 第二章 委 ...