八马茶业(06980) - 董事会薪酬委员会议事规则

Bama Tea Co., Ltd. 八馬茶業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 董事會薪酬委員會議事規則（H股） 第一章 總則 第一條 為健全八馬茶業股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事和高級管理 人員的薪酬和考核管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》 （以下簡稱「《公司法》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱 「《香港上市規則》」）等法律、法規、規範性文件及《八馬茶業股份有限公司章程 （H股發行後適用）》（以下簡稱「《公司章程》」）、《八馬茶業股份有限公司董事會議 事規則（H股）》（以下簡稱「董事會議事規則」），制定本董事會薪酬委員會議事規 則（以下簡稱「本規則」）。 第二條 薪酬委員會（以下簡稱「委員會」）是董事會下設的專門工作機構，主 要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公 司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案。委員會對董事會負責，向董事會報告 工作。 第三條 本規則所稱董事指公司全體董事，高級管理人員指公司總經理、聯 席總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監。 第四條 本規則適用於委員會及本規則中涉及的有關人員 ...