八马茶业(06980) - 董事会提名委员会议事规则

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 董事會提名委員會議事規則（H股） 第一章 總則 Bama Tea Co., Ltd. 八馬茶業股份有限公司 第一條 為規範八馬茶業股份有限公司（以下簡稱「公司」）管理人員的產生， 優化董事會和高級管理人員的組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國 公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下 簡稱「《香港上市規則》」）等法律、法規、規範性文件及《八馬茶業股份有限公司章 程（H股發行後適用）》（以下簡稱「《公司章程》」）、《八馬茶業股份有限公司董事會 議事規則（H股）》（以下簡稱「董事會議事規則」），制訂本董事會提名委員會議事 規則（以下簡稱「本規則」）。 第二條 提名委員會（以下簡稱「委員會」）是董事會下設的專門工作機構，主 要負責制定公司董事和高級管理人員的人選、選拔標準和程序並向董事會提出建 議。委員會對董事會負責，向董事會報告工作。 第三條 本規則所稱董事指公司全體董事，高級管理人員指公司總經理、聯 席總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監。 第四條 本規則適用於委員會及本規則中涉及的有關人員和公司部門。 第二章 委員會 ...