宝信软件(600845) - 第十一届董事会第二次会议决议公告

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2025-045 上海宝信软件股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、关于公司授信管理体系相关决策事项的议案 本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 三、关于注销深圳图灵的议案 上海图灵智造机器人股份有限公司（简称"上海图灵"）系公司持股 42% 并通过一致行动协议实现控股的子公司，图灵智造机器人（深圳）有限公 司（简称"深圳图灵"）为上海图灵全资子公司。为提升运营管理效率，严 - 1 - 上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第二次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 10 月 26 ...