生物股份(600201) - 生物股份第十二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2025-058 金宇生物技术股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 二〇二五年十月二十八日 特此公告。 金宇生物技术股份有限公司 与会董事一致认为，公司 2025 年第三季度报告真实地反映了公司 2025 年第 三季度的财务状况和经营成果。 董 事 会 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司第十二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第四次会议 通知于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件、书面形式发出，会议于 2025 年 10 月 27 日上午 11：00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,应参加表决的 董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生 主持，会议审议通过了如下议案： 2、审议并 ...