证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2025-014 金宇生物技术股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件、书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日下午 16:00 在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的 召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席董人 美女士主持，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 公司监事会对董事会编制的 2024 年年度报告全文及摘要进行了审核，并发表 意见如下： 1、公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的各项规定； 2、公 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2025-015 金宇生物技术股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配预案的具体内容 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 33,054,129.78 | 89,365,410.08 | 67,024,057.56 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 108,985,186.46 | 283,630,790.16 | 210,659,922.61 | | 本年度末母公司报表未分配利润 | | | 3,145,416,254.52 | | （元） | | | | | 最近三个会计年度累计现金分红总 | | | 189,443,597.42 | | 额（元） | | | | | 最近三个会计年度累计现金分红总 | | ...

金宇生物技术股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同审字(2025) 第 441A016663 号 金宇生物技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 录 | | | --- | --- | | J | II | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-113 | +Thornton 后会计师赢多所(法院) 0 + * * 9 7 * * * 2 2 * * * 2 2 我们审计了金宇生物技术股份有限公司(以下简称生物股份公司)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了生物股份公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及 ...

金宇生物技术股份有限公司 股 东 会 议 事 规 则 （2025年4月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 股东会的召集 第三章 股东会的提案与通知 第四章 股东会的召开 第五章 股东会的表决和决议 第六章 附则 第一章 总 则 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 第一条 为适应上市公司规范运作，维护公司及公司股东的合法权益，明确 股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票 上市规则》及本公司《公司章程》的规定，制定本议事规则。 第二条 股东会的性质 股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 股东会依法行使下列职权： （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改本章程； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东会决定 的其他事项。 股东会可 ...

金宇生物技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张桂红） 本人张桂红，作为金宇生物技术股份有限公司（以下简称"生物股份"、"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，在充分了解公司经营运作情况和会议内容后认真审议各项议案， 充分发挥专业优势，客观、独立和公正地提出建议和发表独立意见，维护公司整 体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进董事会规范有效运作，推动 公司健康、持续发展。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人张桂红，农学博士，美国宾夕法尼亚大学医学院博士后。2002年至今在 华南农业大学兽医学院工作，现任华南农业大学兽医学院教授、博士生导师，国 家生猪产业技术体系岗位科学家，广东省动物源性人兽共患病预防与控制重点实 验室主任，深圳京基智农时代股份有限公司技术研究院院长。本人担任金宇生物 技术股份有限公司第十届董事会、第十一届董事会独立董事。 （ ...

金宇生物技术股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第六章 | 高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第八章 | 通知和公告 | 37 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十章 | 修改章程 | 41 | | 第十一章 | 附则 | 41 | 金宇生物技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司经呼和浩特市人民政府以呼体改宏字（1992）4 号文批准，以定向 募集方式设立，在内蒙古自治区工商行政管理局注册登记，并取得营业执照，统一社会 信用代码为 911500001141618816。 第三条 ...

金宇生物技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（耿明） 本人耿明，作为金宇生物技术股份有限公司（以下简称"生物股份"、"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，在充分了解公司经营运作情况和会议内容后认真审议各项议案， 充分发挥专业优势，客观、独立和公正地提出建议和发表独立意见，维护公司整 体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进董事会规范有效运作，推动 公司健康、持续发展。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）个人履历 本人耿明，硕士研究生。2007年8月至2019年8月任比尔及梅琳达·盖茨基金 会北京代表处副主任；2019年10月至2021年3月期间任联合国开发计划署高级顾 问、全球流行病行动网络中国区高级顾问；2021年4月至2022年4月任晖致医药有 限公司大中华区企业事务主管；2022年8月至今，任瑞银集团社会影响力与公益 慈善大中华区主管。本人于202 ...

金宇生物技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（吴振平） 本人吴振平，作为金宇生物技术股份有限公司（以下简称"生物股份"、"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，在充分了解公司经营运作情况和会议内容后认真审议各项议案， 充分发挥专业优势，客观、独立和公正地提出建议和发表独立意见，维护公司整 体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进董事会规范有效运作，推动 公司健康、持续发展。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人吴振平，法学硕士。1989年至2002年在内蒙古大学法学院任副教授、法 学院副院长、民商法硕士生导师；2002年至2008年，在北京普华律师事务所任合 伙人律师、广州分所主任。2008年至今，任北京市金励律师事务所主任，是首批 证券从业资格律师。目前担任重庆路桥股份有限公司独立董事，担任金宇生物技 术股份有限公司第十一届董事会独立董事。 （ ...

金宇生物技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 1.1 为完善公司治理结构，健全和规范公司董事会议事和决策程序，提高 董事会的工作效率和科学决策水平，确保公司经营、管理工作的顺利进行和公司 资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及本公 司《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 1.2 董事会是公司经营决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司 章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 1.3 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总裁在董事会 领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事会向股东会负责。 1.4 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重员工代表大会的意见或建议。 1.5 公司董事及董事会工作人员均须依照本条例开展工作并接受股东会、 股东和公司员工代表的监督。 第二章 董事的资格及任免程序 2.1 具有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为 市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。 2.2 公司董事会设职工代表董事 ...

金宇生物技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《金宇生物技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长、董事会秘书担任副组长，公司其他高级管理人员、董事会 办公室及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应 ...