武汉科前生物股份有限公司 董事会提名委员会 综上，董事会提名委员会一致同意提名罗知女士为公司第四届董 事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司第四届董事会第十 一次会议、2025年第二次临时股东大会审议。 武汉科前生物股份有限公司 董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《武汉 科前生物股份有限公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名委 员会对第四届董事会独立董事候选人罗知女士的任职资格进行了审核 并发表审核意见如下： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人罗知女士的个人履历等 相关资料，认为上述独立董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、 规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《武汉科前 生物股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述独立 董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒， 不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力等均能 够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以 及公司《独立董 ...

除非另有说明或上下文文意另有所指，本法律意见书中相关词语具有以下特 定含义： 保龄宝、公司 指 保龄宝生物股份有限公司 关于保龄宝生物股份有限公司 | 之 法律意见书 | | --- | | 二〇二五年六月 | 释义 | 北京雍行律师事务所 | | --- | 本次激励计划、本激励 指 保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 计划 保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首 本次授予 指 次授予 《激励计划（草案）》、 《保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 指 激励计划草案 （草案）》 《保龄宝生物股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 《考核管理办法》 指 实施考核管理办法》 北京雍行律师事务所 关于保龄宝生物股份有限公司 之法律意见书 致：保龄宝生物股份有限公司 北京雍行律师事务所（以下简称"雍行"）受保龄宝委托，作为保龄宝 2025 年限制性股票激励计划的专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管理办法》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）和《公司 章程》的有关规定，就公司本次授予所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2025-034 金宇生物技术股份有限公司 关于转让投资基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 10 月与其他合伙 人共同投资北京中技华科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"或"中 技华科"）。基金认缴出资总额为 5.10 亿元，公司作为有限合伙人参与投资，认缴 出资金额 2 亿元，占其总规模的 39.2157%。 根据公司整体投资规划安排，公司与北京金陵华瑞咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"金陵华瑞"）签署了《财产份额转让协议》，将其持有的中技华科的 26.4706%的财产份额转让给金陵华瑞，转让价款为 13,500 万元。本次基金投资份 额转让完成后，公司持有基金份额 6,500 万份。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，本次转让基金份额事项无需提交董事会审 ...

生物股份：转让投资基金份额 金十数据6月9日讯，生物股份公告称，公司将持有的北京中技华科创业投资合伙企业（有限合伙） 26.4706%的财产份额转让给北京金陵华瑞咨询合伙企业（有限合伙），转让价款为1.35亿元。转让完成 后，公司仍持有该基金6,500万份。 ...

江苏四环生物股份有限公司 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。 审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权。主要负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员在任期内出现不适合任职的情形时， 该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的财务会计 ...

股 票 代 码 ： 000518 股 票 简 称 ： *ST 四 环 公 告 编 号 ： 临 -2025-35 号 江苏四环生物股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日在公 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十二次会议。本公司于 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十三次会议。公司于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 5 名，实 到 5 名，分别为邱为碧、陈龙、韦麟福、刘卫、吴良卫。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。 一、审议通过了关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案； 选举邱为碧先生为公司第十届董事会董事长。具体内容详见同日披露的《江 苏四环生物股份有限公司关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》（公告 编号：临-2025-36号） ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2025-033 金宇生物技术股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/31 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 8,000 万元~16,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 1,538.33 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.3731% | | 累计已回购金额 | 万元 10,555.22 | | 实际回购价格区间 | 6.37 元/股~7.30 元/股 | 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第 十一届董事会第十七次会议，会议审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，同意公 ...

信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 金宇生物技术股份有限公司 第一条 为规范金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规 则》以及有关法律、法规、规章和《金宇生物技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《金宇生物技术股份有限公司信息披露管理制度》的规定， 结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及交易所其他相关业务规则的规定，办 理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《股票上市规则》及交易所其他相关业务规 则中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受上海证券交 易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时 性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披 露。 ...

一、本员工持股计划的实施进展 （一）公司于 2023 年 2 月 27 日召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监 事会第五次会议，审议通过了《关于<金宇生物技术股份有限公司 2023 年员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金宇生物技术股份有限公司 2023 年员工 持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日 在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告文件。 （二）公司于 2023 年 2 月 28 日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监 事会第六次会议，于 2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于<金宇生物技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）>及 其摘要的议案》《关于<金宇生物技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 （修订稿）>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日、2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告文件。 首次授予部分股票回购数量：40.50 万股 回购价格：6.23 元/股 证券代码：60020 ...

金宇生物技术股份有限公司 关于回购注销部分股票（暨减少注册资本） 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2025-032 二、需债权人知晓的相关信息 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 十一届董事会第十八次会议，审议通过了《2023 年员工持股计划第二个锁定期解 锁条件未成就及回购注销部分股票的议案》。根据《金宇生物技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》（以下简称"本员工持股计划"）的有关 规定，由于公司层面首次授予部分第二个解锁期业绩考核未达标、部分持有人离职 导致其对应未解锁的权益份额不得解锁，对应的标的股票数量 862.14 万股将由公 司予以回购注销，上述回购注销股份占公司目前股本总数的 0.77%。具体内容详见 公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《金宇生物技术股份有限公 司关于 2023 年员工持股计划第二个锁定 ...