宝钢股份(600019) - 宝钢股份2025年第四次临时股东会会议资料

宝山钢铁股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会议资料 二 O 二五年十一月十三日 上海 宝山钢铁股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议程 股东报到登记、入场时间： 会议召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号 宝钢股份技术中心 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东会的股权登记日为 2025 年 11 月 5 日，于股权登记日 下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2.公司董事和高级管理人员。 2025 年 11 月 13 日 星期四 14:30-15:00 会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 星期四 15:00 宝山钢铁股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 3.公司聘请的律师。 审议议题： 1.关于聘请德勤华永会计师事务所为 2025 年度独立会计师及 内控审计师的议案 关于聘请德勤华永会计师事务所为 2025 年度独立会计师及 内控审计师的议案 一、拟聘请会计 ...